Thứ Bảy, 14/12/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Đại án kinh tế OceanBank: Khởi tố thêm 3 bị can

Việc khởi tố các bị can trên thuộc giai đoạn 2 điều tra vụ án Hà Văn Thắm (SN. 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank).

 

Hà Văn Thắm và đồng phạm (Nguồn: Tienphong)

Trước đó, 8 bị can đã bị khởi tố với tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Hà Văn Thắm (SN. 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank); Lê Thị Thu Thủy (SN. 1977, nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank); Vũ Thị Thùy Dương (SN. 1980, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank); Trương Kim Thanh (SN. 1979,  nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần dịch vụ và khách sạn Đại Dương); Đinh Thị Hồng Hương (SN. 1980, nguyên Phó Giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank); Lê Thị Quyên (SN. 1982, nguyên chuyên viên Phòng Quan hệ công chúng OceanBank); Trần Thị Thu Hồng (SN. 1982, nguyên Trưởng phòng Kế toán nội bộ thuộc Khối Kế toán và giao dịch trong nước OceanBank) và Đào Thị Nhài (SN. 1978, nguyên Trưởng phòng Quan hệ công chúng OceanBank).

3 trong tổng 11 bị can là Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án. Thắm và Thủy đang thi hành bản án đã có hiệu lực trong giai đoạn 1 vụ án, các bị can còn lại áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 9/11/2018, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại OceanBank.

Qua điều tra ban đầu, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo lãnh đạo và nhân viên trong OceanBank lập khống và nâng khống các hợp đồng dịch vụ rút tiền của OceanBank, sau đó được các đối tác hoàn trả trên 80 tỷ đồng nhưng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương để chi dùng vào các mục đích khác nhau.

Bước đầu xác định, Hà Văn Thắm và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho OceanBank hơn 35 tỷ đồng.

Ngọc Anh


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi