Thứ Sáu, 13/12/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Điểm tin an ninh, trật tự nổi bật trong tuần

1. Cựu giám đốc chi nhánh Oceanbank chiếm đoạt gần 414 tỉ đồng




Các bị can chính trong vụ án

Ngày 18/11/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố 4 bị can là lãnh đạo, nhân viên ngân hàng Oceanbank, chi nhánh Hải Phòng về tội tham ô tài sản.

Các bị can gồm: Trần Thị Kim Chi, (nguyên Giám đốc Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương - (OceanBank) Chi nhánh Hải Phòng); Lê Vương Hoàng (nguyên kiểm soát viên OceanBank, chi nhánh Hải Phòng); Nguyễn Thị Minh Huệ, (nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ OceanBank chi nhánh Hải Phòng) và Chu Văn Nha, (nguyên thủ quỹ OceanBank chi nhánh Hải Phòng).

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm cho khách hàng, các bị can đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng; tất toán, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát hành 109 thẻ ngoài hệ thống cho 27 khách hàng để chiếm đoạt của Oceanbank Chi nhánh Hải Phòng, chiếm đoạt gần 414 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng hơn 9,3 tỉ đồng (là tiền lãi của 107 thẻ tiết kiệm của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố).

Cáo trạng xác định, bị can Trần Thị Kim Chi là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha thực hiện hành vi phạm tội. Bị can Trần Thị Kim Chi giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 thẻ tiết kiệm; ký tư cách Trưởng đơn vị kinh doanh trên 66 thẻ và phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng; ký duyệt khống 2 hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng.

Các bị can Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha dưới sự chỉ đạo của bị can Chi đã giả chữ ký để tạo phôi thẻ tiết kiệm; nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng đang do ngân hàng quản lý, sau đó phát hành thẻ ngoài hệ thống cho khách hàng để chiếm đoạt tiền. Ngoài ra, bị can Nha còn được Chi giao nhiệm vụ rút tiền tại quỹ tiền mặt của Chi nhánh để đưa lại cho Trần Thị Kim Chi sử dụng cá nhân.

Theo đó, Trần Thị Kim Chi phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, số tiền gây thiệt hại cho OceanBank. Các bị can còn lại với vai trò là đồng phạm giúp bị can Chi chiếm đoạt 414 tỉ đồng.

2. Phát hiện có một số đối tượng bán vé giả trận Việt Nam - Thái Lan  



Các đối tượng bị bắt tại cơ quan Công an

Ngày 19/11, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện có một số đối tượng bán vé giả trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Khẩn trương xác minh, đến trưa cùng ngày, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Ấn (SN. 1968; trú tại số 1 ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa) là đối tượng sản xuất vé giả cùng 03 đối tượng tiêu thụ là Bùi Văn Kiên (SN. 1970; trú tại Tuy Lai, Mỹ Đức), Lê Thị Liên (SN. 1982; trú tại Đại Thành, Quốc Oai) và Hoàng Thành Trực (SN. 1966; trú tại Vĩnh Phúc, Ba Đình).

Cơ quan Công an đã thu giữ 852 vé giả và toàn bộ máy tính, máy in cùng các bản phôi; mỗi cặp vé giả các đối tượng bán với mức giá dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Phát hiện địa điểm kinh doanh thời trang thương hiệu nghi giả nhãn mác nổi tiếng



Một số sản phẩm nghi vấn bị thu giữ

Ngày 20/11/2019, đội Quản lý thị trường số 1 (Cục QLTT Hà Nội - Cơ quan thường trực BCĐ 389 TP. Hà Nội) vừa phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh tại địa chỉ số 6, Q23, ngõ 136 phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, qua đó phát hiện, lập biên bản đối với số lượng lớn sản phẩm có dấu hiệu nghi vấn.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách có chữ Trung Quốc “lẫn” cũng các hàng hóa mang thương hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel, Luis vuiton, Gucci... và nhiều nhãn mác, bao bì của những thương hiệu nổi tiếng này.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra phát hiện nhân viên ở đây đang thực hiện hành vi cắt mác hàng Trung Quốc để gắn mác thương hiệu nổi tiếng cho vào túi chuẩn bị đi giao. Bước đầu, những người liên quan chưa xuất trình đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ các hàng hóa.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, địa điểm này chủ yếu bán hàng qua mạng xã hội. Lực lượng chức năng đang kiểm đếm, niêm phong toàn bộ hàng hoá có dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Tạm giữ hình sự nữ tài xế Mercedes gây tai nạn



Hình ảnh nữ tài xế lái xe Mercedes sau khi xảy ra tai nạn

Ngày 21/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Vũ Thị Hồng Thái (SN. 1971, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), nữ tài xế Mercedes gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết vào sáng ngày 20/11.

Bà Vũ Thị Hồng Thái bị tạm giữ hình sự để làm rõ về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan chức năng cũng đã xác định được danh tính của nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là chị Đ.T.M.Q (SN. 1992, quê Ninh Giang, Hải Dương). Đại diện gia đình của nạn nhân đã đến Cơ quan CSĐT, Công an quận Cầu Giấy và Trung tâm giám định pháp y để tiến hành nhận dạng nạn nhân. 

Trước đó, vào sáng ngày 20/11/2019, 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ; xe ô tô Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 do bà Vũ Thị Hồng Thái khi đang lưu thông trên đường Lê Văn Lương hướng về đường Láng đã gây ra tại nạn liên hoàn. Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 người chết, nhiều người bị thương, do ma sát quá lớn nên đã tạo nhiệt cao, khiến chiếc xe ô tô và các phương tiện khác bị bốc cháy. 

Ngay sau đó, bà Thái đã đến cơ quan Công an trình diện. Được biết, bà Thái là chủ chiếc Mercedes nói trên; xe này mới được đăng ký hôm 1/11. Theo cơ quan Công an, tại thời điểm tai nạn xảy ra, lái xe không sử dụng bia, rượu khi điều khiển phương tiện.

Tại cơ quan Công an, bước đầu nữ tài xế khai do đi giày cao gót, lại mất bình tĩnh nên đạp nhầm chân ga làm xe tăng tốc, lao thẳng vào các xe phía trước. 

Hiện, cơ quan Công an đang điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

5. Xét xử vụ nữ Đại gia Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm

Ngày 22/11/2019, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ bà Hứa Thị Phấn (SN. 1947) cùng các đồng phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại 1.338 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank) đã kết thúc. Qua đó HDXX TAND TP. Hồ Chí Minh  đã tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù (tổng hình phạt của các phiên tòa trước đó là 30 năm tù). 

Các đồng phạm của bà Phấn lần lượt bị tuyên phạt Bùi Thị Kim Loan 7 năm tù, Lâm Kim Dũng 4 năm tù (cộng với 6 năm tù, tổng hình phạt 10 năm tù, vì liên quan ở một vụ án khác), Huỳnh Thị Xuân Dung 5 năm tù, Lâm Hứa Quỳnh Trinh 1 năm 6 tháng tù, Phạm Hồng Hảo 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Vụ việc xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank) sau này là Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB. Đây là lần thứ tư bà Phấn phải ra tòa, tuy nhiên cũng như những lần trước, bà vẫn không có mặt... Theo nội dung bản án, bà Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Trustbank, là cố vấn cao cấp HĐQT, thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của Trustbank, gây thiệt hại cho Trustbank hơn 1.338 tỉ đồng.

Bà Hứa Thị Phấn cũng chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản do 3 công ty của bà Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư, chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng.

Năm 2012, khi ông Danh mua gần 85% cổ phần của bà Phấn đã 8 lần chuyển tiền để tất toán toàn bộ dư nợ gốc lẫn lãi phát sinh, tổng cộng hơn 3.600 tỉ đồng. Ngân hàng sử dụng số tiền này để tất toán 29 khoản vay, tình trạng ngân hàng được cải thiện. Theo thỏa thuận, Công ty TNHH CP Tập đoàn Thiên Thanh nhận toàn bộ tài sản đảm bảo sau khi tất toán nợ. Do đó, 114 bất động sản là tài sản của ông Danh, phải trả lại để ông thi hành bản án đang chịu trách nhiệm. Phía bị án Phạm Công Danh đưa ra chứng cứ chứng minh việc chuyển tiền tất toán 29 khoản vay có tài sản đảm bảo là 114 bất động sản.

Về trách nhiệm dân sự, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Hứa Thị Phấn Phải trả cho Ngân hàng CB hơn 400 tỉ đồng. Đồng thời HĐXX cũng tuyên công nhận 97/114 bất động sản thuộc về ông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh… Bản án cũng tuyên tiếp tục kê biên các bất động sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của ông Phạm Công Danh đối với Ngân hàng VNCB theo các bản án đã xét xử.

6. Bắt giữ đối tượng ném đá vào ô tô chạy trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng



Một trong số các đối tượng ném đá vào xe trên cao tốc bị lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý

Ngày 23/11/2019, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết: Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ (Đội 2), qua công tác nghiệp vụ đã phát hiện một nhóm đối tượng ném đất đá vào phương tiện đi trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và tạm giữ một đối tượng.

Ngày 21/11/2019, tại cầu vượt Quốc lộ 279 Km 10+275 cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, thuộc địa phận Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác của Đội 2 phối hợp với Đội tuần đường của Công ty Cổ phần và phát triển xây dựng thương mại số 909, đã phát hiện một số đối tượng đứng trên cầu vượt ném đá vào phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Tổ công tác đã tạm giữ được đối tượng Nguyễn Duy T., sinh năm 2003, trú tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, còn các đối tượng khác đã chạy trốn. Khai thác nhanh, Duy T. thừa nhận cùng 4 đối tượng khác tụ tập và ném đá vào ô tô biển kiểm soát 34C - 242.98 làm vỡ kính chắn gió phía trước.

Công an huyện Hoành Bồ đã triệu tập thêm 4 đối tượng cùng sinh năm 2003, trú tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh để làm rõ các hành vi vi phạm. Nhóm đối tượng này đều sinh năm 2003 và trú trên địa bàn huyện Hoành Bồ.

7. Bắt 5 con bạc bị Trung Quốc truy nã trốn ở Đà Nẵng



Các đối tượng người Trung Quốc vừa bị bắt giữ

Ngày 24/11/2019, Cơ quan CSĐT, Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 5 đối tượng người Trung Quốc lưu trú trái phép trên địa bàn. Đây cũng là các đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã đặc biệt do có các phạm pháp tại Trung Quốc.

Các đối tượng bị bắt gồm Liu Yi Hu (43 tuổi), Yu Hong Can (48 tuổi), Xua Liang (39 tuổi), Xu Heng (46 tuổi) và Luan Cheng Ming (37 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc). Từ năm 2013, cả nhóm tổ chức đánh bạc trái phép ở Trung Quốc với số tiền lên đến 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 330 tỷ đồng) và có hành vi gây rối, bắt cóc để đòi tiền nợ cờ bạc.

Cả 5 người sau đó bị Công an TP. Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc truy bắt và ra lệnh truy nã. Các đối tượng này đã rủ nhau lẩn trốn ở nhiều nơi trước khi đến Việt Nam và nhờ một số người Trung Quốc khác đứng tên thuê nhà nghỉ, khách sạn để lưu trú trái phép.  

Qua công tác nghiệp vụ, vào các đêm ngày 22 và 23/11, Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an đã bắt giữ toàn bộ 5 đối tượng này. Hiện Công an TP. Đà Nẵng đang làm thủ tục bàn giao các đối tượng cho Cơ quan CSĐT, Bộ Công an để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật

Ngọc Anh (Tổng hợp)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi