Chủ Nhật, 22/7/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Thực trạng và giải pháp trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, phát hiện 130 vụ, 209 đối tượng sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội, trong đó có 28 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao (năm 2017 xảy ra 19 vụ; 6 tháng đầu năm 2018 xảy ra 09 vụ). Phương thức, thủ đoạn hoạt động phổ biến của các đối tượng là: (1) Sử dụng mạng Internet, mạng di động để đăng tin quảng cáo, tự nhận mình có khả năng xin việc, sau đó chiếm đoạt tài sản; (2) Giả danh các cơ quan tư pháp (Viện kiểm sát, Công an, Tòa án …), các nhà mạng, doanh nghiệp, công ty lớn, có uy tín để gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; (3) Lợi dụng những tiện ích và dữ liệu công khai sẵn có trên các ứng dụng mạng xã hội để khai thác, lấy thông tin cá nhân, nắm sở thích, sở trường, thói quen sinh hoạt, quan hệ của người dùng, từ đó thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; (4) Xây dựng website, chương trình khuyến mại, trúng thưởng; các game show giả; Phát tán virus, phần mềm gián điệp, tin nhắn spam… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; (5) Tổ chức quảng cáo, bán hàng trực tuyến, nhận tiền nhưng không giao hàng hoặc giao không đúng chủng loại, số lượng để chiếm đoạt tài sản; Đăng tải thông tin tìm người vận chuyển hàng (shiper), giả mạo đơn hàng để chiếm đoạt tiền ứng của người vận chuyển; (6) Giả mạo Email của đối tác kinh doanh, nhắn tin thay đổi tài khoản nhận tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Giả mạo Website của ngân hàng để lừa lấy thông tin khách hàng, sau đó dùng chính các thông tin này đăng nhập vào Website chính thức của ngân hàng để thực hiện lệnh chuyển tiền sang tài khoản khác để chiếm đoạt; (7) Sử dụng hoạt động kinh doanh đa cấp trá hình, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh trên các trang mạng uy tín, sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc của người dân, doanh nghiệp.

Từ thực tế công tác đấu tranh cho thấy, nguyên nhân chủ yếu là: (1) Do nhận thức của người dân về khoa học công nghệ, về độ bảo mật và giá trị thông tin cá nhân do mình cung cấp trên mạng internet, mạng viễn thông; dễ mất mất cảnh giác, cung cấp, đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin cá nhân lên các trang mạng, dẫn đến bị các đối tượng khai thác, đánh cắp, sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo; (2) Do sơ hở, thiếu xót trong công tác quản lý, bảo mật dữ liệu, thông tin người dùng trên các trang mạng Internet, viễn thông của các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như của các nhà mạng; (3) Tốc độ phát triển của khoa học, công nghệ, số lượng người sử dụng Smartphone, Facebook, Zalo… liên tục gia tăng; Cùng với đặc tính dễ kết nối, không bị giới hạn vùng miền, phạm vi lãnh thổ của các ứng dụng này, cũng là điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.

Trước thực trạng tình hình trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Đã ban hành nhiều kế hoạch chuyên đề chuyên sâu, liên tục mở các cao điểm chung, cao điểm chuyên đề tấn công, trấn áp tội phạm có chiều sâu, đánh trúng vào những loại tội phạm mới nổi lên. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; nắm chắc tình hình, tổ chức điều tra cơ bản, rà dựng, lập danh sách các đối tượng trọng điểm, các ổ nhóm tội phạm lợi dụng các trang mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản, từ đó xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể, chi tiết, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ (công khai, bí mật) để thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến đối tượng; đảm bảo tiến hành điều tra cơ bản đúng, trúng, toàn diện, tránh bỏ lọt; tổ chức tốt công tác trực ban hình sự, xác lập đường dây nóng để tiếp nhận tố giác, tin báo về các hành vi phạm tội; đảm bảo điều tra, xác minh nhanh, khẩn trương, kịp thời, chính xác, hiệu quả. Thông qua công tác điều tra theo tố tụng tổng hợp các thủ đoạn hoạt động phạm tội của bị can, tập hợp đánh giá tìm ra quy luật hoạt chung để có giải pháp phòng ngừa rộng rãi trên toàn địa bàn Thành phố. Từ đầu năm 2017 đến nay, CATP đã khởi tố 13 vụ, 13 đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình như: Tháng 4/2017, CATP Hà Nội đã khám phá, đấu tranh làm rõ 02 đối tượng là Đinh Văn Vũ (SN 1991, ở Cao Bằng), và Ngô Văn Thắng (SN 1991, ở Thái Nguyên có hành vi giả danh cán bộ tư pháp gọi điện thoại, lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng; Tháng 6/2017, khám phá, xử lý 01 ổ nhóm gồm 03 đối tượng, do Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1994, ở Ứng Hòa, Hà Nội) cầm đầu, có thủ đoạn sử dụng nhiều tài khoản Facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt 620 triệu đồng; Tháng 9/2017, phối hợp CA tỉnh Bình Thuận xử lý hình sự 01 vụ 02 đối tượng là Nguyễn Phạm Thảo Ly (SN 1993) và chồng là Phan Thiên Nhã (SN 1983) cùng ở Bình Thuận, về hành vi lập tài khoản Facebook đăng ảnh rao bán các loại hàng hiệu, yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt hơn 3,1 tỷ đồng...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: (1) Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mới được thành lập, chưa có lực lượng chuyên trách ở Công an các quận, huyện, thị xã nên hiệu quả công tác đấu tranh còn hạn chế; (2) Các đối tượng hoạt động phạm tội trên môi trường ảo, sử dụng “nick name ảo” để che giấu các thông tin, gây khó khăn trong công tác quản lý, xác minh, truy tìm, xử lý hoặc các đối tượng phạm tội sử dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố là người nước ngoài, họ vào Việt Nam bằng con đường tiểu ngạch, thực hiện hành vi phạm tội xong bỏ trốn về nước ngay; (3) Công tác đấu tranh, thu thập, củng cố dữ liệu, chứng cứ điện tử gặp khó khăn do hệ thống máy chủ của nhiều website vi phạm, mạng xã hội đặt ở nước ngoài; (4) Hệ thống pháp luật hiện hành về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao còn bất cập, chưa đồng bộ; (5) Công tác phối hợp với các đơn vị ngành ngoài (ngân hàng, nhà mạng viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ Internet, đơn vị cổng trung gian thanh toán…) chưa thực sự hiệu quả, do sợ ảnh hưởng đến uy tín nên không chủ động cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an; (6) Năng lực, trình độ của cán bộ, chiến sỹ chưa đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; việc đầu tư trang bị kỹ thuật, hậu cần, kinh phí còn chưa tương xứng với tình hình thực tế.

Mặc dù công tác phòng, chống tội phạm sản sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài thời gian qua đạt đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đây là loại tội phạm mới, phát triển nhanh và triệt để lợi dụng khoa học kỹ thuật để thực hiện hành vi phạm tội nên thủ đoạn, phương thức hoạt động hết sức tinh vi. Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tích cực đấu tranh với tội phạm tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư và từng gia đình, người dân.

Hai là, chú trọng nâng cao chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; tiến hành rà soát đánh giá thực trạng tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trên cơ sở đó, đề ra các phương án, kế hoạch, biện pháp cụ thể để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Ba là, Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, viễn thông để rà soát, khắc phục những sơ hở, thiếu xót trong công tác quản lý, bảo mật dữ liệu, thông tin người dùng trên các trang mạng Internet, viễn thông; không để các đối tượng lợi dụng khai thác thông tin để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bốn là, Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Tăng cường biên chế, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trong tình hình mới; xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ trong công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hàng năm, tuỳ từng thời điểm sẽ tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Năm là, Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức sử dụng công nghệ cao. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng tổ chức điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các đối tượng phạm tội, nhằm nâng cao hiệu quả công tác răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc CATP Hà Nội

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi