Thứ Bảy, 17/11/2018
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
Đấu tranh với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản có yếu tố nước ngoài, thông qua mạng xã hội

Ngày 29/12/2017, Công an quận Bắc Từ Liêm điều tra làm rõ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội như sau: Các đối tượng có liên quan trong vụ án bao gồm:1, Nguyễn Thị Kim Khánh, Sinh năm: 1974 , HKTT và nơi ở: Ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Nin; 2, Trần Thị Bích, sinh năm: 1989,  HKTT và nơi ở: Phố An Thạnh, Xuân Đài, Thị Xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên; 3, Hồ Xuân Lan,  sinh năm: 1987, HKTT: Thới Tân, Thới Lai, TP Cần Thơ, chỗ ở: A34/12 BQ5 Ấp 1, Bình Hưng, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh; 4, Huỳnh Thị Kim Phượng, sinh năm: 1971, HKTT: C16/23A Ấp 3, xã Tân Kiên, Bình Chánh, TP Hồ Chí Mính, chỗ ở: Ấp 6, xã Hưng Long, Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh; 5, Phạm Thị Huế Hương, sinh năm: 1984, HKTT: Ấp Long Hòa, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, chỗ ở: Phước Lam, Cần Giuộc, Long An.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được Cơ quan điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm xác định:

Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2017 đến ngày 31/01/2018 bằng thủ đoạn sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo đối tượng tự nhận là KimyaKuy - quốc tịch Nigeria (hiện ở: Phnom Penk, Campuchia, chưa rõ nhân thân lai lịch) giả danh là sỹ quan quân đội cấp cao của các nước để liên lạc, làm quen và lấy thông tin của những người bị hại (người Việt Nam). Sau đó KimyaKuy vờ gửi tặng các đồ vật, tiền ngoại tệ, trang sức về Việt Nam cho những người này. Khi đã kết nối được với những người bị hại thì KimyaKuy cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam (hiện tại xác định được đối tượng Bích có lý lịch nêu trên) giả là nhân viên hải quan yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản để nhận các đồ vật, tiền ngoại tệ, trang sức. Khi xong việc KimyaKuy hướng dẫn cho những đối tượng người Việt Nam bỏ các sim số điện thoại và khóa các tài khoản Zalo đã đăng ký bằng số điện thoại đã gọi cho những người bị hại. Với thủ đoạn trên, cơ quan điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm xác định nhóm đối tượng đã gây ra 5 vụ và chiếm đoạt được tổng số tiền 1.133.000.000 VNĐ (một tỷ một trăm ba mươi ba triệu đồng) cụ thể:

Vụ thứ nhất: Ngày 29/12/2017, KimyaKuy nhắn thông tin cá nhân chị Bùi Thị Hợp - sinh năm: 1973 - HKTT: TDP Viên 1, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho Bích để liên lạc với chị Hợp yêu cầu chuyển số tiền 387.500.000 VNĐ vào tài khoản 66110002287287ngân hàng BIDV mang tên Nguyễn Thị Kim Khánh để lấy hộp quà chuyển từ nước ngoài về, sau khi chị Hợp chuyển số tiền xong thì KimyaKuy liên lạc với Nguyễn Thị Kim Khánh là chủ tài khoản thẻ ngân hàng BIDV 66110002287287đi ra rút số tiền 350.000.000 VNĐ và chuyển số tiền trên sang Phnom Penk, Campuchia và địa chỉ người nhân là Mark số điện thoại 070542106 qua đường xe khách Hồ Chí Minh - Phnom Penk.

Vụ thứ hai: Ngày 08/01/2018, KimyaKuy nhắn thông tin cá nhân chị Đinh Thị Vân - sinh năm: 1959 - HKTT: phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho Bích để liên lạc với chị Vân yêu cầu chuyển tổng số tiền 437.500.000 VNĐ. Sau đó chị Vân ra ngân hàng chuyển số tiền 37.500.000 VNĐ vào tài khoản 060167301196 ngân hàng Sacombank mang tên Trần Phan Trung.Chị Vân tiếp tục chuyển số tiền 400.000.000 VNĐ vào tài khoản 060162712333 ngân hàng Sacombank mang tên Hồ Anh Vũ.

Vụ thứ ba: Ngày 28/01/2018, KimyaKuy nhắn thông tin cá nhân chị Thi Thị Thủy - sinh năm: 1981 - HKTT: Quán Toan, Hồng Bằng, Hải Phòng cho Bích để liên lạc với chị Thủy yêu cầu chuyển số tiền 275.000.000 VNĐ. Sau đó chị Thủy ra ngân hàng chuyển số tiền 37.500.000 VNĐ vào tài khoản 060162711752 ngân hàng Sacombank mang tên Phạm Thị Huế Hương. Chị Thủy tiếp tục chuyển số tiền 237.500.000 VNĐ vào tài khoản 050081250534 ngân hàng Sacombank mang tên Nguyễn Thị Kim Khánh.

Vụ thứ tư: Ngày 30/01/2018, KimyaKuy nhắn thông tin cái nhân chị Nguyễn Thị Quê - sinh năm: 1991 - HKTT: xã Phi Mô, Lạng Giang, Bắc Giang cho Bích để liên lạc với chị Quê yêu cầu chuyển số tiền 16.000.000 VNĐ vào tài khoản 060155643105 ngân hàng Sacombank mang tên Huỳnh Thị Kim Phượng

Vụ thứ năm: Ngày 02/02/2018, KimyaKuy nhắn thông tin cái nhân chị Nguyễn Hồng An - sinh năm: 1988 - HKTT: xã Tiên Phong, Phổ Yên, Thái Nguyên cho Bích để liên lạc với chị An yêu cầu chuyển số tiền 17.000.000 VNĐ vào tài khoàn ngân hàng ACB số tài khoản 254037989 mang tên Nguyễn Thị Viên.

Tại cơ quan điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm đối tượng Nguyễn Thị Kim Khánh, Trần Thị Bích, Hồ Xuân Lan, Huỳnh Thị Kim Phượng, Phạm Thị Huế Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi như trên..

Cơ quan điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định 8 tài khoản liên quan tại các ngân hàng Sacombank, BIDV, ACB ở 4 tỉnh thành đều ở khu vực phía Nam đồng thời đã phối hợp với các ngân hàng để phong tỏa 8 tài khoản này và đang xác minh sơ bộ xác định số tiền các đối tượng giao dịch qua các tài khoản  ngân hàng là: 7.128.257.152 VNĐ (bảy tỷ một trăm hai tám triệu hai trăm năm bảy nghìn một trăm năm hai đồng)

Tổng số tiền trong các tài khoản trên đã được nhóm đối tượng rút hết tại Phnom Penk, Campuchia.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định: Trần Thị Bích quen với Kimyakuy, từ tháng 10/2016 cho đến tháng 3/2017, Bích sinh sống cùng với Kimyakuy ở thủ đô Phnom Penk và có thai với Kimyakuy nên khoảng 3/2017, Bích về Việt Nam để sinh con và vẫn giữ liên lạc với Kimyakuy. Sau mỗi lần chiếm đoạt được tiền từ những người chuyển tiền bằng hình thức như trên thì hàng tháng Kimyaky sẽ nhắn tin cho Bích một mã số để Bích ra các của hàng vàng hoặc ngân hàng có nhận chuyển tiền từ nước ngoài về để nhận tiền. Số tiền Bích thường được nhận dao động từ 500 USD đến 700 USD/1 tháng.Hiện tại Bích đã được hưởng lợi số tiền khoảng 150.000.000 đồng.

Ngày 07/02/2018, Cơ quan điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hơp Viện kiểm sát quận Bắc Từ Liêm đề xử lý đối với các đối tượng liên quan trong đó quan điểm của Cơ quan điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm là phải bắt giữ ngay để xử lý đối với các đối tượng và tiếp tục khai thác mở rộng cũng như ngăn ngừa việc các đối tượng cản trở quá trình điều tra.

Qua vụ án trên, cho thấy, khi mạng xã hội ngày càng phát triển, số lượng người dùng ngày càng đông thì ẩn chứa nhiều nguy cơ bị các đối tượng trong và ngoài nước câu kết, thực hiện hành vi lừa đảo. Vì vậy các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác với những hành vi, những chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, thu thập bằng chứng và xử lý theo quy của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc Công an Hà Nội

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Nghiên cứu - trao đổi