Chủ Nhật, 12/7/2020
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

rửa tiền

  • Rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán - Góc nhìn từ công tác đấu tranh chống tội phạm

    Theo số liệu khảo sát của Lực lượng đặc nhiệm điều tra tài chính (FATF), trung bình hàng năm trên toàn thế giới lượng tiền được đưa vào chu trình tẩy rửa lên đến hơn 1.000 tỷ USD, chiếm 2 đến 5% tổng thu nhập nền kinh tế thế giới...

  • Lĩnh vực chứng khoán - Mảnh đất màu mỡ cho tội phạm rửa tiền

    Trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán đang trên đà phát triển mạnh mẽ nhưng điều đáng lo ngại nhất đây chính là mảnh đất màu mỡ cho tội phạm rửa tiền nhắm tới.

  • Tăng cường phòng, chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng

    Trong xu thế hội nhập, hoạt động ngân hàng không những chịu áp lực về kinh tế mà còn chịu áp lực ngày càng gia tăng của các tội phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng, trong đó có tội phạm rửa tiền. Từ thực tiễn khảo sát cơ sở pháp lý và thực tiễn, bài viết đề xuất những giải pháp để nâng cao hoạt động phòng, chống rửa tiền trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

  • Những thủ đoạn và phương thức rửa tiền chủ yếu

    Mục đích của hoạt động rửa tiền là làm cho đồng tiền “bẩn” trở nên sạch hơn hay nói cách khác là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó. Hình thức biểu hiện lợi nhuận có được ban đầu thông thường là “tiền”, nhưng sau các giai đoạn chuyển đổi để hợp pháp hoá đã có các hình thức biểu hiện khác như: ngân phiếu, thẻ tín dụng, bất động sản...

  • Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố: Phát huy vai trò của các ngân hàng thương mại

    “Công tác phòng, chống khủng bố trong ngành Ngân hàng là rất quan trọng, góp phần ổn định hoạt động ngân hàng nên cần được thường xuyên triển khai thực hiện. Do vậy, tất cả các ngân hàng thương mại cần thực hiện bằng cách xây dựng cho mình những giải pháp và phương án hành động hiệu quả…” - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Phước Thanh.

  • Phòng, chống rửa tiền tại một số nước trên thế giới

    Công cụ quan trọng để kiểm soát hữu hiệu hoạt động rửa tiền đó là Luật Phòng, chống rửa tiền và một số luật vệ tinh, hỗ trợ xung quanh. Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng tiến hành các hoạt động quản lý tiền tệ, làm trong sạch hệ thống tiền tệ và các dòng tiền ở Việt Nam. Tuy nhiên, để công tác này hiệu quả, chúng ta cần tham khảo thêm kinh nghiệm, chính sách của các nước trên quốc tế và trong khu vực về lĩnh vực này.

  • Bảo hiểm - Tầm ngắm của tội phạm rửa tiền

    Hiện nay không chỉ riêng lĩnh vực ngân hàng là ‘’nóng’’ đối với tội phạm rửa tiền mà chính lĩnh vực bảo hiểm cũng đang có nguy cơ cao đối với loại tội phạm này.

  • Tội rửa tiền - Những vướng mắc, bất cập và kiến nghị hoàn thiện

    Ngày 29/6/2009 tại kỳ họp thứ 5 khóa XII, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999, mà theo đó, “Tội rửa tiền” được quy định tại Điều 251 chính thức được sửa đổi từ “Tội hợp pháp hóa tiền tệ, tài sản do phạm tội mà có” theo Điều 251 BLHS 1999.

  • Đấu tranh phòng, chống rửa tiền trong giai đoạn hiện nay

    Rửa tiền (money laundring) là thuật ngữ dùng để chỉ một hành vi chuyển hóa đồng tiền và thu nhập bất minh thành những đồng tiền có vỏ bọc hợp pháp.

  • Ứng dụng công nghệ thông tin: Mấu chốt trong phòng, chống rửa tiền

    Ngân hàng phải nhận thức rằng, để không bị tội phạm lạm dụng rửa tiền, thì ngay bây giờ, ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, bởi vấn nạn rửa tiền xuyên quốc gia ngày càng tinh vi.

  • Rửa tiền qua trò chơi giải trí có thưởng: Chắc dấu hiệu, chặn hành vi

    Các loại hình trò chơi giải trí có thưởng là môi trường thuận lợi và dễ bị các đối tượng vi phạm “mượn” làm công cụ cho hoạt động rửa tiền.

  • Đôi nét về hệ thống chuyển tiền ngầm tại Nam Á và Trung Đông

    Kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ, quan chức Mỹ và nhiều nước đã nỗ lực xóa sổ các “Hawala" - Hệ thống chuyển tiền ngầm ở Trung Đông và Nam Á. Tuy nhiên, các “Hawala” vẫn tồn tại và những quan ngại về việc lợi dụng kênh chuyển tiền này để tiến hành các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm.

  • Một số vấn đề về khái niệm, vị trí, vai trò của công tác phòng, chống rửa tiền

    "...Vào những năm 70 của thế kỷ thứ XX, thuật ngữ “rửa tiền” lần đầu tiên xuất hiện và được nhắc đến trong cáo trạng đối với một công ty có tên Laundromats- công ty kinh doanh chuyên nhận tiền mặt, do một tội phạm có tên Al Capon mua lại và sử dụng để hòa trộn tiền bẩn với tiền sạch tại Mỹ..."

  • Phòng chống rửa tiền trong pháp luật Liên bang Nga

    Năm 1997, trước tình hình tội phạm rửa tiền ngày càng gia tăng, Liên bang Nga đã tội phạm hóa hành vi rửa tiền trong Luật hình sự...

  • Nghiên cứu phạm vi chủ thể của tội phạm rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam

    Ngày 29/6/2009, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 1999, chính thức quy định tội danh Rửa tiền tại Điều 251 BLHS trên cơ sở sửa đổi tội danh Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có.

1 2

TẠP CHÍ IN